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山河智能:關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

發(fā)布日期:2021-05-31 來源:山河智能 瀏覽次數(shù):
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山河智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會決定召集 2021 年第二次臨時股東大會。根據(jù)《公司章程》,本次股東大會采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票相結合的方式,有關大會召開具體事項如下:
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:2021 年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人:公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性:公司第七屆董事會第十五次會議審議通過了《關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的議案》,本次股東大會由董事會召集,本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間:
(1)現(xiàn)場會議時間為:2021 年 6 月 10 日(星期四)15:30
(2)網(wǎng)絡投票時間為:2021 年 6 月 10 日
其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為:2021 年 6月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2021 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式:本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開

6、會議的股權登記日:2021 年 6 月 4 日(星期五)

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